Polícia Civil deflagra operação contra fraude em investimentos com prejuízo de R$ 29 milhões

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, nesta terça-feira, 20 de outubro, a Operação Stop Loss, para combater um suposto esquema de fraudes no mercado financeiro que teria causado prejuízos superiores a R$ 29 milhões a investidores. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Blumenau, com apoio do Departamento de Investigações Criminais (DIC).

Durante a operação, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão em três cidades: Blumenau, em Santa Catarina, São Carlos e Ribeirão Preto, em São Paulo. Além das diligências, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos investigados, com o objetivo de preservar valores que possam ser utilizados para o eventual ressarcimento das vítimas.

Como funcionaria o esquema de fraude em investimentos

Conforme as investigações, os suspeitos ofereciam serviços de gestão de investimentos e, após conseguirem acesso às contas das vítimas, realizavam operações financeiras de alto risco.

Para esconder os prejuízos provocados pelas movimentações, os investigados teriam apresentado relatórios adulterados, com informações falsas sobre lucros. Segundo a apuração, o esquema também envolveria a cobrança de comissões indevidas e o incentivo para que investidores contratassem empréstimos bancários de valores milionários.

A suspeita é de que essas práticas tenham provocado perdas superiores a R$ 29 milhões. O caso busca esclarecer como os recursos foram movimentados e qual teria sido o destino dos valores envolvidos.

Investigação apura três tipos de crime

A Polícia Civil aponta indícios da prática de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O bloqueio de ativos financeiros foi determinado pelo Poder Judiciário como medida para preservar patrimônio dos investigados e possibilitar eventual recuperação dos valores perdidos pelos investidores.

Polícia Civil continua investigando o caso

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis outros envolvidos, rastrear o destino dos recursos financeiros e reunir provas que permitam esclarecer integralmente os fatos.

A apuração também busca contribuir para a recuperação dos valores supostamente desviados.

Até o momento, as informações divulgadas pela Polícia Civil não detalham a identidade dos investigados nem o número de vítimas envolvidas no caso.