Golpe contra correntista de Joinville leva PF a investigar grupo suspeito de fraudes bancárias

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 11 de março, a Operação Phishing, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Pernambuco.

A investigação teve início após um correntista de Joinville sofrer um saque fraudulento superior a R$ 29 mil em sua conta bancária.

Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado realizava o envio sistemático de mensagens de SMS falsas para capturar dados bancários das vítimas. Os clientes eram induzidos a fornecer informações de acesso ao aplicativo bancário, o que permitia aos criminosos movimentar os valores rapidamente.

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Com as credenciais obtidas, o dinheiro era subtraído da conta e imediatamente fracionado em diversas transferências para contas interpostas, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento dos valores.

Durante a investigação, os policiais federais conseguiram mapear o fluxo financeiro das transações e identificar os beneficiários finais da operação criminosa.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros dos principais investigados e o afastamento do sigilo de dados telemáticos.

De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa.