Empresa de Gaspar é suspeita de aplicar fraudes contra fundo de investimentos

Nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou uma operação que visa o combate a uma fraude envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos que resultaram em prejuízo a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede na cidade de Blumenau, no valor de R$ 405.253,32

A ação ocorreu por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM), que integra o Departamento de Investigações Criminais de Blumenau.

Segundo consta, a empresa suspeita, com sede na cidade de Gaspar, estaria simulando operações comerciais fictícias para a emissão de duplicatas sem o respaldo real. Esses títulos eram então negociados com o FIDC, em um esquema de fraude estruturada para obter dinheiro de forma ilícita, causando prejuízo direto à vítima.

Ademais, há indícios da utilização de empresa interposta, formalmente registrada em nome de familiares que não exercem, de fato, atividade operacional na sociedade, de modo que a Pessoa Jurídica seria, em tese, utilizada tanto para conferir aparência de legitimidade à ação criminosa quanto para a prática de lavagem de capitais.

Ao todo foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade de Gaspar com o objetivo de reunir elementos probatórios que subsidiem a responsabilização penal dos envolvidos. A investigação apura os crimes de estelionato, duplicata simulada e lavagem de dinheiro.

Além dos dos mandados de busca, a autoridade policial obteve o deferimento de medidas cautelares de bloqueio de bens e sequestro de valores dos investigados, visando à reparação dos danos e à garantia de eventual ressarcimento ao fundo lesado.

As investigações prosseguem até o total esclarecimento dos fatos.