Investigação aponta lavagem de R$ 93 milhões ligada ao tráfico internacional de drogas em SC

Uma investigação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal identificou um esquema suspeito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas que atuava no litoral de Santa Catarina. O caso é alvo da Operação Recycling, deflagrada na terça-feira, 10 de novembro, que apura a movimentação de aproximadamente R$ 93 milhões entre 2012 e 2023.

De acordo com as informações divulgadas pela Receita Federal, os recursos teriam origem principalmente no tráfico internacional de entorpecentes e eram direcionados, sobretudo, à aquisição de imóveis e veículos de alto padrão.

A operação cumpre cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Santa Catarina. Também foi determinado o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 93 milhões. As medidas foram autorizadas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Foto: Receita Federal / Divulgação

Investigação começou a partir de outra operação

A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou a remessa de toneladas de cocaína para a Europa.

A partir dos materiais obtidos naquela investigação, as autoridades identificaram um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes do grupo criminoso.

Com o aprofundamento das apurações, foi constatado que outros grupos criminosos também utilizariam os serviços desse operador. Segundo a investigação, valores eram depositados em contas bancárias dele, de familiares, parentes, funcionários e empresas relacionadas.

Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro?

Conforme a Receita Federal, o esquema utilizava empresas sem relação comercial efetiva com o investigado para realizar depósitos em contas bancárias vinculadas ao operador financeiro e a pessoas próximas.

As movimentações ocorriam sem a emissão de notas fiscais. Posteriormente, parte dos recursos era sacada em dinheiro vivo, em operações que ultrapassaram R$ 26 milhões.

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Outra parcela era destinada à aquisição de bens de alto padrão, como imóveis, carros esportivos e lanchas. Em diversas situações, os bens eram registrados em nome de terceiros, o que dificultaria a identificação dos verdadeiros proprietários.

A investigação também reuniu elementos que apontam que o operador financeiro teria auxiliado diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

Foto: Receita Federal / Divulgação

Atuação da Receita Federal

A Receita Federal contribuiu com a identificação e a análise patrimonial, fiscal e financeira dos investigados, especialmente na apuração de vínculos societários e dos mecanismos utilizados para ocultar bens e valores.

As análises fiscais, patrimoniais, financeiras e telemáticas foram fundamentais para identificar a movimentação milionária atribuída aos envolvidos.

A Operação Recycling conta com a participação de um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal do Brasil, além de 25 policiais federais.