Operação contra fraude na Growth Supplements bloqueia mais de R$ 6 milhões em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, na manhã desta terça-feira, 25 de agosto, a terceira fase da Operação Supply Chain. A ação investiga um suposto esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo superior a R$ 8 milhões à Growth Supplements, empresa do setor de suplementos alimentares localizada em Tijucas.

Coordenada pela Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), a operação cumpre um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e empresariais de Itajaí e Porto Belo.

Também foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 6,2 milhões em contas bancárias de investigados e empresas supostamente ligadas ao esquema. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú.

Segundo as investigações, o grupo teria emitido duplicatas sem uma operação comercial real e utilizado empresas de fachada, incorporadoras e familiares como pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”.

A Polícia Civil aponta ainda que o esquema envolvia a movimentação dissimulada de valores e a realização de saques expressivos em dinheiro, supostamente usados para esconder o patrimônio obtido de maneira ilícita.

Nesta fase, foi decretada a prisão preventiva de um investigado apontado como o principal articulador e beneficiário do esquema. Durante as buscas, os policiais procuram documentos e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial.

A Justiça também determinou o sequestro de imóveis localizados no Litoral Norte catarinense e a restrição de transferência de veículos de luxo e de passeio. Foram expedidos, ainda, ofícios para o congelamento de ativos virtuais mantidos em corretoras de criptomoedas, além de participações societárias e valores aplicados em previdência privada.

De acordo com a Polícia Civil, a operação busca interromper a atuação financeira do grupo e localizar recursos que possam ser utilizados para ressarcir o prejuízo causado à empresa. A ação contou com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) e da Delegacia de Repressão a Roubos e Defraudações de Itajaí (DRRDI).